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Arrestos

RD solicita a Colombia la extradición del "Mantequilla de San Cristóbal" acusado de estafa piramidal

La Procuraduría General requiere a Samil José Abad de la Rosa por fraude a más de 100 personas
12 Abril 2024 |  Saili Brito Caro |  Locales |  Visto: 130

La Procuraduría General ha solicitado formalmente la extradición desde Colombia de Samil José Abad de la Rosa, acusado de participar en una estafa que afectó a más de 100 personas con un monto superior a los 2.4 millones de dólares y más de 7.2 millones de pesos.

Abad de la Rosa fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Colombia, al llegar procedente de Canadá, en cumplimiento de una orden de captura internacional emitida por las autoridades dominicanas a través de Interpol, según informó la Procuraduría General en su página web.

El individuo, junto con otros coacusados actualmente prófugos, presuntamente operó a través de la entidad HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L., engañando a sus víctimas para que invirtieran en criptomonedas y otras operaciones, prometiendo un interés anual de hasta un 204%.

Según las autoridades, el modus operandi implicaba la suscripción de contratos de entrega de valores y asociación e inversión, donde se consignaba la recepción de los fondos entregados por las víctimas entre 2021 y 2022. Estos contratos incluían direcciones distintas a las registradas en la Cámara de Comercio.

Además, Abad de la Rosa y sus cómplices utilizaron la plataforma Digital Kingdom Group para verificar las inversiones de las víctimas a través de criptomonedas, parte del esquema utilizado para defraudar a las personas mediante medios digitales.

La solicitud de extradición, realizada por la procuradora fiscal de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Elizabeth Tucent Hiraldo, tiene como objetivo procesar a Abad de la Rosa por los delitos de estafa, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de las leyes dominicanas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.


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